Turkey Seizes $40M in Crypto From Illegal Gambling Ring

Turkey Seizes $40M in Crypto From Illegal Gambling Ring

Operasi yang meluas

Pihak berwenang di Turki telah membongkar cincin perjudian ilegal, menyita $40 juta dalam bentuk cryptocurrency dalam prosesnya. Kantor Kepala Kejaksaan Umum Ankara menahan 46 tersangka pada hari Rabu menyusul penggerebekan di delapan provinsi. Penyelidikan ekstensif mengarah pada operasi di Yozgat, Van, Mu, Kırıkkale, Kayseri, Bingöl, Batman, dan Ankara.

Menurut pernyataan pers, Biro Penyelundupan dan Investigasi Kejahatan Terorganisir mengidentifikasi kelompok kriminal yang berbasis di Ankara sebagai dalang operasi perjudian ilegal.

melarang segala bentuk bisnis perjudian online di luar satu-satunya operasi milik negara

Salah satu tersangka utama dalam operasi perjudian ilegal adalah Halil Falyali, yang diduga mengepalai ring sebelum dia ditembak mati di dekat kediamannya pada Februari. Perusahaan ilegal itu melanggar undang-undang negara yang melarang segala bentuk bisnis perjudian online di luar operasi milik negara.

Uang besar

Mereka yang terlibat dalam cincin perjudian diduga mentransfer dana yang mereka dapatkan dari memfasilitasi taruhan olahraga ilegal ke aset cryptocurrency yang kemudian didistribusikan ke anggota organisasi dan anggota keluarga mereka.

TL2.5bn ($ 135m) dalam cryptocurrency dikirim ke rekening 11 orang, termasuk Falyali dan pasangannya. Total ada 148 transaksi; tidak ada perincian yang dipublikasikan tentang cryptocurrency spesifik apa yang disita.

$95m lagi atau lebih masih bisa di luar sana

Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu menjelaskan bahwa penyelidikan itu terkait dengan pembunuhan Falyali dan dia percaya bahwa ada lebih banyak tindakan yang akan datang, dengan mengatakan bahwa “ini baru permulaan.” Ada laporan bahwa $ 95 juta atau lebih masih bisa di luar sana. Tampaknya crypto senilai $ 40 juta yang telah disita ada di banyak bursa.

Lingkungan yang diatur dengan ketat

Halil Falyali adalah seorang pengusaha Siprus Turki yang sebelumnya menjadi fokus penyelidikan pencucian uang. Dia memiliki Les Ambassadeurs Hotel & Casino di Siprus Utara, tetapi juga diduga memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir. Dasar dari cincin taruhan ilegal dilacak kembali ke Siprus.

Ada peraturan perjudian yang sangat ketat di Turki. Kasino telah ilegal sejak tahun 1998, sementara perjudian online, di luar layanan milik negara, telah ilegal sejak tahun 2006. Pihak berwenang Turki berkomitmen untuk menindak perjudian ilegal, percaya bahwa banyak masalah keluar dari Eropa.

Author: Jeffrey Johnson