Ukraine Blocks Illegal Casino After $82m Transfer to Russia

Ukraine Blocks Illegal Casino After $82m Transfer to Russia

Kerja sama lintas batas

Dinas Keamanan Ukraina (SBU) memblokir kasino online ilegal yang mentransfer $82 juta ke Rusia, departemen itu mengkonfirmasi.

mereka yang terlibat dalam transfer tersebut adalah warga negara Ukraina dan Rusia

Menurut SBU, mereka yang terlibat dalam transfer tersebut adalah warga negara Ukraina dan Rusia. Uang itu dikirim menggunakan mata uang kripto, yang merupakan metode populer bagi penjahat yang ingin menghindari deteksi dan mentransfer uang tanpa terlacak.

Orang Ukraina dalam kelompok itu merekrut prajurit, mengumpulkan peralatan komputer dan dukungan iklan, dan memeriksa pelanggan kasino. Mereka juga memantau transaksi masuk dan keluar dan menciptakan infrastruktur dasar untuk kasino. Anggota kasino Rusia mengisi pohon manajemen.

Kasino ilegal diblokir di Ukraina

Sebanyak sepuluh orang – lima dari Ukraina dan lima dari Rusia – diberitahu tentang kecurigaan berdasarkan pasal-pasal KUHP Ukraina.

Perjudian online telah legal di Ukraina sejak tahun 2020, meskipun situs tersebut tidak diatur dan karenanya ilegal.

mereka menyadari bahwa mereka telah tersandung ke dalam operasi ilegal multinasional

Pejabat Ukraina disiagakan oleh besarnya transaksi di seberang perbatasan, mendorong penyelidikan. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah tersandung ke dalam operasi ilegal multinasional.

Semua aspek situs web, termasuk sumber dayanya, telah diblokir oleh SBU. Penjahat juga tidak dapat melihat informasi pelacakan keuangan apa pun, dan situs web tersebut pada dasarnya berhenti sementara saat penyelidikan berlanjut.

Pejabat Ukraina menolak untuk mengungkapkan nama kasino online tersebut.

Berurusan dengan pengaruh Rusia

Situasi berdarah dan kontroversial yang melibatkan Rusia dan Ukraina tidak perlu diperkenalkan. Situasi seperti yang melibatkan operator kasino ilegal selalu akan menarik bendera dari pihak berwenang.

mencabut lisensi perjudian perusahaan game 1xBet yang berbasis di Rusia

KRAIL, regulator perjudian dan lotere nasional Ukraina, mengumumkan bulan lalu bahwa mereka mencabut lisensi perjudian perusahaan game 1xBet yang berbasis di Rusia setelah memberikannya pada April 2022, lebih dari satu setengah bulan setelah Rusia meluncurkan invasi pertamanya ke Ukraina.

Petisi untuk memulihkan lisensi 1xBet ditempatkan di situs web presiden Ukraina setelahnya, dan akhirnya menerima 25.000 tanda tangan yang diperlukan untuk memaksa pertimbangan ulang. 1xBet saat ini sedang mencoba untuk membatalkan pencabutan KRAIL di pengadilan.

Sementara itu, agen taruhan olahraga lainnya, MaximBet, terpaksa menutup operasinya di Amerika Serikat. Pengumuman itu datang awal pekan ini dan mengutip “kondisi ekonomi makro.”

Ukraina juga mengirim surat ke FIFA menyarankan bahwa mereka harus menghapus Iran dari Piala Dunia mendatang untuk mendukung Rusia, meskipun permintaan itu tidak dikabulkan.

Author: Jeffrey Johnson